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华源股份:董事会秘书任免公告
发布日期:2021-11-24 19:11   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于2020

  免去汪东辉先生的董事会秘书,自2020年1月10日起生效。上述免职人员持有公

  任命顾建明先生为公司董事会秘书,任职期限3年,自2020年1月10日起生效。

  上述任命人员持有公司股份3,865,125股,占公司股本的11.18%,不是失信联合惩戒对

  本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由黄富

  顾建明先生,1971年出生,中国籍,无境外永久居留权。高级工程师,国家二级

  注册结构工程师,本科学历,合肥工业大学建筑工程专业毕业。1994年7月至2003年

  月在江苏省纺织工业设计研究院常州分院任职,历任主任工程师、所长,2003年10

  月至2012年5月任有限公司董事、综合二所所长;股份公司成立后任股份公司董事、

  第二事业部总监。2016年10月公司内部重新调整,任命为第二事业部副总监。2019

  年1月1日起,任副总经理职位。该任命董事会秘书顾建明持有公司股份3,865,125

  股,占公司股本的11.18%。顾建明未被列为失信联合惩戒对象。顾建明符合《全国中

  小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》规定的任职资

  月在江苏省纺织工业设计研究院常州分院任职,历任主任工程师、所长,2003年10

  月至2012年5月任有限公司董事、综合二所所长;股份公司成立后任股份公司董事、

  第二事业部总监。2016年10月公司内部重新调整,任命为第二事业部副总监。2019

  年1月1日起,任副总经理职位。该任命董事会秘书顾建明持有公司股份3,865,125

  股,占公司股本的11.18%。顾建明未被列为失信联合惩戒对象。顾建明符合《全国中

  小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》规定的任职资

  (一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事

  该任命董事会秘书顾建明具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关

  工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,有利于推进公司内部管理和信息披露的规